แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เลขที่ TTW/0595/08 18 ธันวาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอเรียนว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.10 น. ณ ห้อง ออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,525,967,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9325 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 2,381,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0675 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการประจำปี 2550 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,990,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 598,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1/4 เห็นด้วย จำนวน 3,528,348,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการ ก่อสร้างงานโยธาเพื่อขยายกำลังการผลิต มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยว โยงกันให้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาในวงเงินไม่เกิน 640 ล้านบาท เพื่อขยายกำลัง การผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการประปาส่วนภูมิภาคให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย น้ำประปาเพิ่มขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง มากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,733,414,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4268 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 9,993,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5732 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับผู้ให้กู้และ/หรือนำมาเพิ่ ม ประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต ในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท มีระยะเวลา ครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขาย ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("ประกาศ ก.ล.ต.") และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (" ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.") และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะ หมุนเวียน (revolving) หรือในลักษณะอื่นใด และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก 2/4 หรือควบกับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ และอาจกำหนดให้ผู้ถือตั๋วเงินและ/หรือ หุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วเงินและ/หรือ หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระเงินคืนตั๋วเงินและ/ หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตั๋วเงินและ/ หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้แต่ไม่เกินวงเงิน 7,500 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการ ผู้จัดการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนดตามความ จำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตั๋ว เงิน และ/หรือหุ้นกู้ การค้ำประกันหลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลา ไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและ ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำ ตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตลาดรองแห่งใดๆ รวมถึง องค์กรตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ การติดต่อ การเข้าเจรจา การเข้าทำการตกลง การลงนามใน และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควร และเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,514,911,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5744 ไม่เห็นด้วย จำนวน 8,391,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2377 งดออกเสียง จำนวน 6,631,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1879 3/4 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ แต่งตั้ง ดร.ทนง พิทยะ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,166,580,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.7065 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 363,353,324 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.2935 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ขอแสดงความนับถือ (สมโพธิ ศรีภูมิ) กรรมการผู้จัดการ 4/4