แก้ไขชื่อกรรมการในวาระการประชุม AGM 2552 (วาระ 5)

เลขที่ TTW/0096/09 26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้ 1. มีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98% โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 2. มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒนโน นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 1,250,000 บาท วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการที่ครบวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2551 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,621,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 ในจำนวน ไม่เกิน 5,518,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2551 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2551 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 100,003,270.38 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน เงิน 798,000,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2552 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ขอแสดงความนับถือ (สมโพธิ ศรีภูมิ) กรรมการผู้จัดการ