แจ้งขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ( มหาชน ) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้ แต่งตั้ง/ต่อวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ คือ (1) ....................... (2) ................... (3) ...................... (4) .................... โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ............ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยการกำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3. กรรมการตรวจสอบ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายเปรม เลี่ยมสกุล พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 5. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและ เหมาะสม 9. ปฏิ บั ติ ง นอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายและด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทฯขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด หลักทรัพย์ฯกำหนด ลงชื่อ ...........กรรมการ ( สมโพธิ ศรีภูมิ ) (ตราประทับ) ลงชื่อ ...........กรรมการ (โตโมอะกิ มัตสุโมโต้ )