มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เลขที่ TTW/0160/09 7 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอเรียนว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,448,048,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 35,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,457,917,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่เสนอ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,457,917,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้ง นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ นายสุวิช พึ่งเจริญ และนาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ นายณรงค์ แสงสุริยะ เห็นด้วย จำนวน 3,457,859,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 58,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เห็นด้วย จำนวน 3,457,824,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 93,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 นายสุวิช พึ่งเจริญ เห็นด้วย จำนวน 3,457,824,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 93,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เห็นด้วย จำนวน 3,457,859,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 58,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติโบนัสของคณะกรรมการประจำปี 2551 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,621,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 ในจำนวนไม่ เกิน 5,518,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,429,130,618 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1675 ไม่เห็นด้วย จำนวน 7,080,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2047 งดออกเสียง จำนวน 35,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียใน วาระนี้จำนวน 21,672,200 เสียง วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 100,003,270.38 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2551 ใน อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 798,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ (บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,457,917,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ขอแสดงความนับถือ (สมโพธิ ศรีภูมิ) กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ : 0-2811-7528 ต่อ 207 โทรสาร : 0-2811-7687