มติที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2553

เลขที่ TTW/0131/10 5 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอเรียนว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 12.25 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติใน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,097,678,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2552 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,296,241,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8625 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 4,539,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1375 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนาย กฤษดา เลิศวนา แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,125,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,297,841,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8937 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 3,510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1063 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 และอนุมัติลดทุนสำรองอื่น วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 148,534,578 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ของครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 678,300,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ (บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553) โดยกำหนดจ่า ยเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวมตลอดปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,297,851,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8940 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 3,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1060 วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติลดทุนสำรองอื่น มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลด ทุนสำรองอื่นโดยจัดสรรเงินบางส่วนจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการขยาย กำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปา และ/หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,301,356,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้ง นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ นายประเสริฐ มริตตนะพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นด้วย จำนวน 3,262,962,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0470 ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,829,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8447 งดออกเสียง จำนวน 3,565,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1083 ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร เห็นด้วย จำนวน 3,262,960,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0470 ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,830,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8448 งดออกเสียง จำนวน 3,565,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1082 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบรรษัทภิบาล เห็นด้วย จำนวน 3,260,287,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0463 ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,829,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8454 งดออกเสียง จำนวน 3,565,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1083 นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นด้วย จำนวน 3,244,079,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4739 ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,823,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8445 งดออกเสียง จำนวน 22,453,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6816 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติโบนัสของคณะกรรมการประจำปี 2552 ในจำนวนเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 ในจำนวน เงินไม่เกิน 5,728,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,281,794,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8921 ไม่เห็นด้วย จำนวน 34,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 งดออกเสียง จำนวน 3,510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1069 ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียใน วาระนี้จำนวน 22,014,900 เสียง วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูป ของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 3,265,274,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9070 ไม่เห็นด้วย จำนวน 8,004,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2425 งดออกเสียง จำนวน 28,077,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8505 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ขอแสดงความนับถือ (สมโพธิ ศรีภูมิ) กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ : 0-2811-7528 ต่อ 207 โทรสาร : 0-2811-7687