การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 ก.พ. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 14 ก.พ. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 ก.พ. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 997,500,000.00 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 มี.ค. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2554 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2555 วันประชุม : 16 มี.ค. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 ก.พ. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 14 ก.พ. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 ก.พ. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของปี 2554 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 206,268,496 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2554 เพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 997,500,000 บาท วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,235,000 บาท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสุวิช พึ่งเจริญ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2554 ในจำนวนเงินไม่เกิน 12,129,600 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 ในจำนวนไม่เกิน 6,043,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้