รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมี นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล นางพเยาว์ มริตตนะพร นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายเคนอิจิ อิชิดะ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ รวม 4 ครั้ง ดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
2. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
4. นายเคนอิจิ อิชิดะ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
5. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ตรวจติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยรับการรายงานจากฝ่ายบริหารของบริษัท และมีการรายผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารต้องมีการรายงานการซื้อ-ขาย และเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส
2. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ด้านความยั่งยืน

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน