รายงานคณะกรรมการบริหาร
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมี นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสุวิช พึ่งเจริญ นายเคนอิจิ อิชิดะ และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการบริหาร
ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ รวม 4 ครั้ง ดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้
- นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร เข้าประชุม 3/4 ครั้ง
- นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
- นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการบริหาร เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
- นายเคนอิจิ อิชิดะ กรรมการบริหาร เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
- นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้
- พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้
- พิจารณาการดำเนินโครงการ การลงทุน หรือการดำเนินรายการอื่นๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนด
- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งทางด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยเห็นว่ากฎบัตรชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
