รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ รวม 4 ครั้ง ดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้
- นายไพรัช เมฆอาภรณ์, ประธานกรรมการตรวจสอบ, เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
- นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ, กรรมการตรวจสอบ, เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
- นายยุทธนา หยิมการุณ, กรรมการตรวจสอบ, เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
โดยมีนางนฤมล อุดมเกียรติ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้
- พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส่วนตรวจสอบภายใน โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
- สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รายการระหว่างกัน รวมทั้งให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากรและความร่วมมือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
