โครงสร้างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างด้านการพัฒนาความยั่งยืน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบชั้นเดียว (One tier system) ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้แนวปฏิบัติคณะกรรมการ ที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันและหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการ จํานวน 12 คน แบ่งตามความหลากหลายคุณสมบัติของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2568) ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เพศ

ชาย 10 คน

หญิง 2 คน

สัญชาติ/เชื้อชาติ

ไทย

10 คน

ญี่ปุ่น

2 คน

คุณสมบัติคณะกรรมการ

เป็นผู้บริหาร 1 คน

ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน

กรรมการอิสระ 4 คน

ไม่เป็นกรรมการอิสระ 8 คน

คุณสมบัติประธานคณะกรรมการ

มีความเป็นอิสระ

ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ/อดีตกรรมการผู้จัดการ

ไม่เป็นผู้บริหาร/อดีตผู้บริหาร

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท ปี

คณะกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
1. นายทนง พิทยะ	17 พฤศจิกายน 2551	17
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	22 พฤษภาคม 2551	17
3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์	22 พฤษภาคม 2551	1
4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	22 พฤษภาคม 2551	17
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	22 พฤษภาคม 2551	17
6. นายสุวิช พึ่งเจริญ	22 พฤษภาคม 2551	17
7. นางพเยาว์ มริตตนะพร	17 กุมภาพันธ์ 2558	10
8. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล	25 กุมภาพันธ์ 2559	9
9. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์	1 มีนาคม 2561	7
10. นายยุทธนา หยิมการุณ	7 ธันวาคม 2564	4
11. นายเคนอิจิ อิชิดะ	8 มิถุนายน 2566	2
12. นายฮิซาโอะ โมริโอกะ	12 ธันวาคม 2567	1
เฉลี่ย		11

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	แบ่งตามคุณสมบัติ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร (รวม 5 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน เป็นผู้บริหาร 1 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 1 คน	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนิน โครงการต่างๆ อนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 3 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คน เพศชาย 3 คน	สอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (รวม 5 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 2 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน	พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามและควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้ 1) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการทางธุรกิจ 2) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 4 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 2 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน เพศชาย 4 คน	สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างด้านการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล” มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบรรษัทภิบาลและ ด้านความยั่งยืน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานตรงต่อ “คณะกรรมการบริษัท” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการดังกล่าว เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน” ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านความยั่งยืน เช่น กำกับดูแลนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้าน ESG และความยั่งยืน และการกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน ESG โดยมีประเด็นที่รายงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น สภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และ การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ก.ล.ต. (SEC) รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มี "คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน" มีหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และ ผู้จัดการส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายขององค์กรอย่างรอบด้าน ซึ่งรายงานตรงต่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน” นอกจากนี้ ในระดับปฏิบัติการ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน” ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วน และผู้จัดการแผนก ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน โดยคณะทำงานฯ มีบทบาทในการจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล โดยประสานงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างบูรณาการและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

หมายเหตุ: ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ

ดูภาพขนาดใหญ่