โครงสร้างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างด้านการพัฒนาความยั่งยืน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบชั้นเดียว (One tier system) ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้แนวปฏิบัติคณะกรรมการ ที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ ในปัจจุบันและหลักบรรษัทภิบาล โดยมีคณะกรรมการ จํานวน 12 คน แบ่งตามความหลากหลายคุณสมบัติของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เพศ

ชาย 10 คน

หญิง 2 คน

สัญชาติ/เชื้อชาติ

ไทย

10 คน

ญี่ปุ่น

2 คน

คุณสมบัติคณะกรรมการ

เป็นผู้บริหาร 1 คน

ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน

กรรมการอิสระ 4 คน

ไม่เป็นกรรมการอิสระ 8 คน

คุณสมบัติประธานคณะกรรมการ

มีความเป็นอิสระ

ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ/อดีตกรรมการผู้จัดการ

ไม่เป็นผู้บริหาร/อดีตผู้บริหาร

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท ปี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	แบ่งตามคุณสมบัติ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร (รวม 5 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน เป็นผู้บริหาร 1 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 1 คน	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนิน โครงการต่างๆ อนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 3 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คน เพศชาย 3 คน	สอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (รวม 5 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 2 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน	พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามและควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้ 1) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการทางธุรกิจ 2) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 4 คน)	ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 2 คน ไม่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน เพศชาย 4 คน	สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างด้านการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน" โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความยั่งยืนภายในองค์กร ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการฝ่าย โดยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง "คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน" ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วน และผู้จัดการแผนกจาก หลากหลายหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตอบสนองต่อนโยบายและดำเนินตามมาตรการด้านความยังยืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนไปขยายผลและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจของบริษัทฯ

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

เมื่อปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามทิศทางความยั่งยืนของสากลเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาให้มี "ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน" เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

หมายเหตุ: ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ

ดูภาพขนาดใหญ่