ห้องข่าว

เลขที่ TTW/0096/09

26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง : แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ('บริษัทฯ') ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้

.

1. มีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98% โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552
2. มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
   • วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
   • วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
   • วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
   • วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒนโน นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 1,250,000 บาท
   • วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมนึก แสงสิงแก้ว และ นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการที่ครบวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ
   • วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2551 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,621,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 ในจำนวน ไม่เกิน 5,518,000 บาท
   • วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2551
     ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2551 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 100,003,270.38 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน เงิน 798,000,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว
   • วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(สมโพธิ ศรีภูมิ)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

• Attachments 1