ห้องข่าว

เลขที่ TTW/0066/10

8 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552
   
   
2. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จำนวน 3,990,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 678,300,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
   
   
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม ศ. สังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
   
   
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังนี้
   
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
   
   วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
   
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
   
   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒนโน นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนไม่ เกิน 1,125,000 บาท
   
   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2552 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2552 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 148,534,578 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 678,300,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
   
   วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
   
   วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2552 ในจำนวนเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 ในจำนวน ไม่เกิน 5,728,000 บาท
   
   วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋ว เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขาย ตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้
   
   วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
   
   

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(สมโพธิ ศรีภูมิ)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ : 0-2811-7528 ต่อ 207
โทรสาร : 0-2811-7687

Attachments

• Attachments 1