กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 ก.พ. 2554 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิปันผล : 15 ก.พ. 2554 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 16 ก.พ. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 ก.พ. 2554 อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.20 - จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.20 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 มี.ค. 2554 งวดดำเนินงาน : วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 ก.พ. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 07 มี.ค. 2554 เวลาประชุมผู้ถือหุ้น : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 15 ก.พ. 2554 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 16 ก.พ. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 11 ก.พ. 2554 วาระการประชุมที่สำคัญ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของปี 2553 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 195,875,116 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2553 เพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 798,000,000 บาท วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนายกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,195,000 บาท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายโคอิชิ วาคานะ นายโทโมโนริ ซูซูกิ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และดร.ทนง พิทยะ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2553 ในจำนวนเงินไม่เกิน 10,334,100 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 ในจำนวนไม่เกิน 6,043,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) เพื่อครอบคลุมการดำเนินธุรกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissue)ให้ครอบคลุมถึงการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ ตามที่เสนอ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ______________________________________________________________________