มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร มีมติรับทราบการลาออกของนายประเสริฐ มริตตนะพร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 และอนุมัติการแต่งตั้งนางพเยาว์ มริตตนะพร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.ทนง พิทยะ 2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ 4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 7. นายสุวิช พึ่งเจริญ 8. นางพเยาว์ มริตตนะพร 9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ 10. นายโทโมโนริ ซูซูกิ 11. นายเรียวทาโร ซูมิ 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 ก.พ. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 14 ก.พ. 2556 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 ก.พ. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.29 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.01 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 29 มี.ค. 2556 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 และกำไรสะสม หมายเหตุ : 1. กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 39.90 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 2. กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงิน 957.60 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 3. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 199.50 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2556 วันประชุม : 22 มี.ค. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 ก.พ. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 14 ก.พ. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.พ. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 5.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไปสำรองอื่น 5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) สถานที่ประชุม : โรงแรมอโนมา ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้