วัตถุประสงค์
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28
- มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
- ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ขั้นตอนในการพิจารณา
- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com และส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กําหนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผู้ถือหุ้นข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีพร้อมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทและสําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันที หรือในวันทําการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064 E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
- ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567
กรณีท่านมีเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถส่งมาได้ทาง
E-mail : cg@ttwplc.com , ir@ttwplc.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
แผนกเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0 2019 9490 ต่อ 1104-1106 และ 1110